Ukaguzi wa Hesabu za Biashara

UKAGUZI WA BIASHARA

Uhakikisho Huru. Ufahamu wa Kimkakati. Uadilifu wa Kudumu.

Katika IFB, Kitengo chetu cha Ukaguzi wa Biashara hutoa uwazi na uaminifu, si uzingatiaji wa sheria tu. Tunatoa huduma za ukaguzi huru na madhubuti zilizoundwa kulingana na miundo changamano ya kifedha na mazingira ya udhibiti yanayokabili taasisi za leo, ofisi za familia na mashirika ya kimataifa.

Kwa umakini mkubwa katika viwango vya kimataifa vya ukaguzi (ISA) na mahitaji maalum ya kisekta, mchakato wetu wa ukaguzi unaunganisha usahihi wa kiuchunguzi na mtazamo wa kimkakati. Iwe unatokana na wajibu wa kisheria, matakwa ya wawekezaji, au mifumo ya utawala wa ndani, ukaguzi wetu hutoa msingi imara wa kufanya maamuzi na kujenga imani ya wadau.

Huduma zetu ni pamoja na:

• Huduma za kusaidia ukaguzi na mapitio (IFRS, GAAP, viwango vya ndani ya nchi); ukaguzi wa lazima kisheria hufanywa kwa kushirikiana na makampuni ya ukaguzi yenye leseni pale ambapo sheria inahitaji hivyo
• Tathmini ya udhibiti wa ndani na ukaguzi wa usimamizi wa hatari
• Uhasibu wa kiuchunguzi na ufuatiliaji wa miamala
• Ukaguzi wa uthibitishaji wa michakato ya AML/KYC
• Ukaguzi maalum wa hesabu kwa shughuli za muunganiko na ununuzi wa kampuni (M&A), urekebishaji wa miundo ya kampuni, au miamala ya ufadhili wa serikali

Uadilifu si hiari. Umejengwa kwa utaalamu wa kihandisi.

Wakaguzi wetu hufanya kazi kwa uhuru kamili, wakiimarishwa na kanuni za maadili pamoja na uelewa wa kina wa mifumo ya kifedha. Kupitia mchanganyiko wa uchambuzi wa data na hukumu iliyojaribiwa uwandani, tunalinda uwazi wa kifedha ili wateja wetu waweze kuongoza kwa kujiamini.

Orodha ya Ada za Ukaguzi kwa Saa

Kama sehemu ya wajibu wetu wa kisheria na wa kiamana, nyaraka zozote zinazowasilishwa kwa ajili ya kuzingatiwa, hasa zinazohusu vyombo vya kifedha au mali zilizowekwa rehani, zinakaguliwa kitaalamu, ukaguzi unaojumuisha uhakiki (kuthibitisha uhalisi) na uthibitisho wa uhalali (kutathmini uwezekano wa kutekelezwa kisheria na kibiashara).

Tafadhali tazama hapa chini orodha yetu ya sasa ya ada za ukaguzi:

Huduma Maalumu Zinazojumuishwa (pale zinapohusika):

• Uthibitishaji wa Mali: Ukaguzi wa uhalisi wa ala za kibenki (SBLC, MTN, BG, n.k.), SWIFT, Bloomberg, CSD, au taarifa za wahifadhi wa mali
• Uthibitishaji: Hadhi ya kisheria ya hati chini ya sheria inayotumika, uwezekano wa kutekelezwa kisheria, na kukubaliwa na pande zinazohusika zilizo chini ya udhibiti
• Uchambuzi wa Asili ya Mali: Tathmini ya mlolongo wa umiliki, dhamana zinazozuia mali (liens) na chanzo cha fedha
• Mapitio ya Upangiliaji wa Muamala: Tathmini ya ulinganifu na ufadhili wa biashara, ubadilishaji kuwa fedha taslimu, au mifumo ya repo
• Uzingatiaji wa Kanuni: Ukaguzi dhidi ya orodha za vikwazo, viashiria vya hatari vya Kiambatisho II cha OECD, na kanuni zinazotumika za KYC/AML

Masharti ya Uwezeshaji:

• Ada ya chini kabisa ya €600 hutozwa kwa kila kazi ya ukaguzi.
• Ada zinaweza kutolewa ankara mapema au kwa awamu, kulingana na wigo wa kazi na muda unaohitajika.
• Kwa masuala ya dharura yanayohitaji kukamilishwa ndani ya saa 48 au chini ya hapo, ada ya ziada ya dharura ya 20% inaweza kuongezwa.
• Kwa kazi zilizoainishwa vyema, makadirio yenye ukomo yanaweza kutolewa kwa ombi.

Tafadhali kumbuka kwamba utozaji wa ada za ukaguzi haumaanishi kukubali muamala au uhusiano wa kibenki na mteja. Maamuzi yote ya kumkubali mteja yanategemea uzingatiaji wa sheria na kanuni wa ndani, idhini ya kamati ya hatari, na uamuzi wa mwisho wa menejimenti.