Mkutano wa Video wa Zoom wa Uzingatiaji wa Sheria na Kanuni kwa PEP wakati wa Kuanzisha Uhusiano

Utaratibu

Tafadhali panga ratiba, kisha kamilisha dodoso kabla ya kuendelea kuweka miadi ya mkutano wako.

Mkutano huu wa awali wa video wa uzingatiaji wa sheria na kanuni umetengwa kikamilifu kwa mawasiliano kati ya mtu mwenye nafasi ya kisiasa inayomweka katika hatari (PEP) na IFB. Ushiriki umezuiwa kwa PEP na wawakilishi wake wa kisheria au wa kifedha walioidhinishwa ipasavyo. Hakuna madalali, wawezeshaji, wala wahusika wengine wasiohusika wanaoruhusiwa kuhudhuria.

Mkutano wa video wa uzingatiaji wa sheria na kanuni kuhusu PEP hufanyika baada ya kuwasilisha nyaraka za awali za KYC lakini kabla ya idhini yoyote ya akaunti au kuanzishwa kwa uhusiano. Ni hatua ya lazima ya uchunguzi wa kina wa uhakiki iliyoimarishwa inayohitajika chini ya viwango vya kimataifa vya udhibiti. Madhumuni ya kikao hiki ni kuwawezesha maafisa wa uzingatiaji wa sheria na kanuni wa IFB:

• kuthibitisha utambulisho wa PEP kupitia mwingiliano wa moja kwa moja
• kuthibitisha nyadhifa za sasa na za awali za kisiasa au uhusiano wa kisiasa wa PEP
• kutathmini chanzo na asili halali ya fedha zitakazowekwa au kusimamiwa
• kuelewa asili, wigo na wanufaika walengwa wa uhusiano wa kibenki
• kutathmini mfiduo wowote wa kisifa au wa kisheria unaohusiana na wasifu wa PEP
• kubaini kama ufuatiliaji ulioimarishwa wa uzingatiaji wa sheria na kanuni na upelekaji wa masuala kwa ngazi za juu ndani ya taasisi vinahitajika

Hakuna akaunti itakayofunguliwa, wala uhusiano wa kifedha kurasimishwa, hadi mkutano huu wa video ukamilike kwa kuridhisha kikamilifu idara ya uzingatiaji wa sheria na kanuni ya IFB na idhini rasmi ya ndani itolewe.