Auditoria Empresarial

AUDITORIA EMPRESARIAL

Garantia independente. Visão estratégica. Integridade duradoura.

No IFB, a nossa Divisão de Auditoria Empresarial proporciona clareza e credibilidade, e não uma mera conformidade. Prestamos serviços de auditoria rigorosos e independentes, adaptados às estruturas financeiras complexas e aos enquadramentos regulamentares que as instituições, os family offices e as empresas multinacionais enfrentam atualmente.

Com rigorosa atenção às normas internacionais de auditoria (ISA) e a requisitos setoriais específicos, o nosso processo de auditoria integra a exatidão forense com a visão estratégica. Quer sejam exigidas por obrigações legais, por exigências de investidores ou por quadros internos de governação, as nossas auditorias constituem uma base sólida para a tomada de decisões e para a confiança das partes interessadas.

Os nossos serviços incluem:

• Mandatos de apoio à auditoria e de revisão (IFRS, GAAP, normas locais); as auditorias legais são realizadas com sociedades de auditoria autorizadas sempre que a lei o exija
• Avaliação do controlo interno e auditoria da gestão de risco
• Contabilidade forense e rastreio de transações
• Auditorias de verificação dos processos de AML/KYC
• Auditorias especiais para operações de fusões e aquisições, reestruturações ou financiamentos soberanos

A integridade não é facultativa. É concebida.

Os nossos auditores atuam com total independência, apoiados por um código de ética e por um conhecimento profundo dos ecossistemas financeiros. Através da conjugação de análise de dados e de juízo profissional testado no terreno, salvaguardamos a transparência financeira, para que os nossos clientes possam atuar com confiança.

Tabela de Comissões de Auditoria por Hora

No âmbito das nossas obrigações regulamentares e fiduciárias, toda a documentação submetida para apreciação, em particular a que envolva instrumentos financeiros ou ativos dados em garantia, está sujeita a uma auditoria profissional, que inclui tanto a verificação (apuramento da autenticidade) como a validação (apreciação da exequibilidade jurídica e comercial).

Segue-se a nossa tabela de preços de auditoria atualmente em vigor:

Serviços Especializados Abrangidos (incluídos, quando aplicável):

• Verificação de Ativos: Verificação da autenticidade de instrumentos bancários (SBLC, MTN, BG, etc.), de extratos SWIFT, Bloomberg, CSD ou de custodiantes
• Validação: Valor jurídico do instrumento ao abrigo da lei aplicável, exequibilidade e aceitação por contrapartes regulamentadas
• Análise de Proveniência: Avaliação da cadeia de titularidade, de eventuais ónus e garantias e da origem dos fundos
• Revisão da Estruturação da Operação: Avaliação da compatibilidade com mecanismos de financiamento do comércio internacional, de monetização ou de reporte (repo)
• Conformidade Regulamentar: Verificação face a listas de sanções, a sinais de alerta do Anexo II da OCDE e às regras de KYC/AML aplicáveis

Condições de Contratação:

• Aplica-se uma comissão mínima de 600 EUR a qualquer trabalho de auditoria.
• As comissões podem ser faturadas antecipadamente ou de forma faseada, em função do âmbito e do tempo necessário.
• Para assuntos urgentes que exijam um prazo de resposta igual ou inferior a 48 horas, poderá ser acrescentado um suplemento de urgência de 20%.
• Para mandatos bem delimitados, pode ser fornecida, a pedido, uma estimativa com limite máximo.

Note-se que a aplicação de comissões de auditoria não implica a aceitação da transação ou da relação de cliente. Todas as decisões de integração permanecem sujeitas à Conformidade interna, à aprovação do comité de risco e à decisão final da administração.