Videoconferência Zoom de Conformidade do Cliente para Integração
Procedimento
Queira agendar e, seguidamente, preencher o questionário antes de prosseguir com a marcação da sua reunião.
Esta videoconferência inicial de conformidade destina-se exclusivamente à comunicação entre o cliente em processo de integração e o IFB. A participação está limitada ao cliente em processo de integração e aos seus representantes devidamente autorizados.
A videoconferência de conformidade com o IFB realiza-se após a entrega da documentação preliminar de Know-Your-Customer (KYC), antes da aprovação da conta ou da integração do cliente. Constitui uma etapa intermédia obrigatória do processo de KYC, permitindo aos responsáveis de conformidade do Banco:
- Verificar a identidade do potencial cliente através de interação em direto
- Esclarecer a estrutura e a finalidade da relação proposta
- Avaliar a legitimidade e a origem dos fundos
- Esclarecer questões de conformidade pendentes ou incoerências documentais
- Determinar a classificação de risco e os potenciais requisitos de diligência devida reforçada
Não é permitida a ativação de contas nem o processamento de transações antes de concluída esta Videoconferência e de a equipa de Conformidade emitir a respetiva autorização formal.
Aviso Regulamentar sobre Gravação
Para evitar qualquer dúvida, o IFB notifica por este meio todos os participantes de que todas as videoconferências Zoom organizadas, acolhidas ou participadas pelo IFB são gravadas, no todo e em parte, para fins regulamentares, estatutários, de conformidade, de supervisão, de auditoria, de gestão de risco e de prova. Ao aceder, entrar ou participar por qualquer outra forma em qualquer dessas videoconferências, cada participante reconhece, aceita e consente expressa e irrevogavelmente na gravação audiovisual, no tratamento, na conservação, no armazenamento, na análise e, quando exigido, na divulgação dessas gravações às autoridades de supervisão, regulamentares, judiciais ou outras legalmente habilitadas, em conformidade com a legislação, a regulamentação e os quadros de governação interna aplicáveis.
Caso um participante não consinta nessa gravação, esse participante não está autorizado a assistir, aceder ou participar de qualquer outra forma na videoconferência e deve desligar-se imediatamente.
