开户 PEP 合规 Zoom 视频会议

程序

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本次初步合规视频会议严格限于政治公众人物(PEP)与IFB之间的沟通。参会人员仅限于该政治公众人物及其正式授权的法律或财务代表。任何中介方、业务促成方或无关第三方均不得参加。

PEP合规视频会议在提交初步KYC文件之后、任何账户批准或客户准入之前进行。该会议属于国际监管标准所要求的强制性强化尽职调查措施。本次会议旨在使IFB的合规人员能够：

• 通过直接接触核实政治公众人物(PEP)的身份
• 确认PEP现任及过往的政治职务或关联关系
• 评估拟存入或管理资金的合法来源和出处
• 了解银行关系的预期性质、范围及受益人
• 评估与PEP背景相关的任何声誉或法律风险敞口
• 判断是否有必要加强合规监测及内部升级处理

在本次视频会议完成并令IFB合规部门完全满意、且内部正式授权发出之前,不得开立任何账户,亦不得建立任何金融关系。