ביקורת

ביקורת פרטית

דיסקרטיות. דיוק. הגנה.

בעולם פיננסי מורכב יותר ויותר, יחידים בעלי הון גבוה, משפחות ונאמנים פרטיים זקוקים לא רק לסודיות אלא גם לוודאות. שירות הביקורת הפרטית של IFB מציע תהליך ביקורת מוקפד, שאינו פולשני ומותאם אישית באופן מלא, שנועד לשמור על תקינותו של המבנה הפיננסי הפרטי, להבטיח עמידה בדרישות החלות עליו ולשפוך אור על כל היבטיו.

אנו מבינים שעושר פרטי משתרע לעיתים קרובות על פני תחומי שיפוט, סוגי נכסים ודורות. לפיכך גישת הביקורת שלנו הוליסטית וגמישה ביותר, ומתמקדת בהבטחה שמשרדים משפחתיים, נאמנויות, חברות אחזקה וכלים פילנתרופיים שומרים לא רק על ציות משפטי אלא גם על קוהרנטיות פנימית.

שירותי הביקורת הפרטית שלנו כוללים:

• ביקורת נאמנויות וקרנות בשיפוטים של המשפט המקובל ושל המשפט האזרחי
• אימות החזקות בנכסים (לרבות הון פרטי, נדל"ן, יצירות אמנות ונכסים דיגיטליים)
• ביקורת של מבנה הבעלות הנהנית והשליטה
• ביקורות פנימיות על תהליכי משרד המשפחה (בדגש על שקיפות ורציפות)
• התאמה ל-AML/KYC וזיהוי סיכוני מורשת

פרטיותכם נשמרת. מורשתכם מובהרת.

כל ההתקשרויות כפופות לפרוטוקולי סודיות מחמירים, כאשר אבטחת מידע ושיקולי פרטיות ריבונית משולבים בכל שכבת ביקורת. התוצאה: בסיס איתן של בהירות ושליטה לארכיטקטורת העושר שלך.

תעריף עמלות ביקורת לפי שעה

במסגרת חובותינו הרגולטוריות וחובות האמונים שלנו, כל מסמך המוגש לבחינתנו, ובייחוד מסמך הנוגע למכשירים פיננסיים או לנכסים משועבדים, כפוף לביקורת מקצועית הכוללת הן אימות (בדיקת האותנטיות) והן תיקוף (הערכת אפשרות האכיפה מבחינה משפטית ומסחרית).

להלן תעריף הביקורת הנוכחי שלנו:

שירותי מומחים הנכללים (ככל שרלוונטי):

• אימות נכסים: בדיקת האותנטיות של מכשירים בנקאיים (SBLC, MTN, BG וכו'), וכן של דוחות מ-SWIFT, מ-Bloomberg, מ-CSD או מספק שירותי שמירת נכסים
• תיקוף: מעמדו המשפטי של המכשיר לפי הדין החל, אכיפותו וקבלתו על ידי צדדים נגדיים מפוקחים
• ניתוח מקור הנכס: הערכת שרשרת הבעלות, שעבודים ומקור הכספים
• סקירת מבנה העסקה: הערכת התאמה למנגנונים של מימון סחר, מימוש כספי או הסכמי רכישה חוזרת (ריפו)
• עמידה ברגולציה: סינון מול רשימות סנקציות, דגלים אדומים לפי נספח II של ה-OECD, וכללי KYC/AML החלים

תנאי ההתקשרות:

• על כל התקשרות לביקורת חל חיוב מינימלי של 600 אירו.
• ניתן לחייב את העמלות מראש או בהדרגה, בהתאם להיקף העבודה ולזמן הנדרש.
• בעניינים דחופים הדורשים זמן טיפול של 48 שעות או פחות, ניתן להוסיף תוספת דחיפות של 20%.
• עבור התקשרויות מוגדרות היטב ניתן לספק, על פי בקשה, הערכה עם תקרה.

יובהר כי חיוב בעמלות ביקורת אינו מעיד על אישור העסקה או על הסכמה להתקשרות עם הלקוח. כל ההחלטות בדבר קבלת לקוחות כפופות לדרישות הציות הפנימיות, לאישור ועדת הסיכונים ולשיקול דעתה הסופי של ההנהלה.