Sesja pytań i odpowiedzi – 15 min
Prosimy o wyznaczenie terminu i wypełnienie kwestionariusza przed przystąpieniem do rezerwacji spotkania.
Sesja pytań i odpowiedzi przez Zoom (wideokonferencja), opłata: 15 EUR
Niniejsza wideokonferencja typu Q&A jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, potencjalnych klientów, przedstawicieli instytucji lub facilitatorów, którzy potrzebują zwięzłych wyjaśnień proceduralnych dotyczących działalności IFB. Jest to krótkie spotkanie o charakterze nietransakcyjnym, prowadzone z wyznaczonymi przedstawicielami IFB w celu udzielenia odpowiedzi na ogólne pytania o ograniczonym stopniu złożoności.
Udział jest ściśle ograniczony do osób, które nie nawiązały jeszcze stosunku umownego ani relacji klienckiej z bankiem, lub do obecnych klientów, którzy potrzebują niepoufnych wyjaśnień o charakterze proceduralnym. W trakcie sesji nie będą prowadzone pogłębione analizy, przegląd dokumentów ani doradztwo szyte na miarę.
Typowe przypadki zastosowania obejmują:
- zrozumienie zakresu i kategorii usług IFB (np. zarządzanie majątkiem, instrumenty powiernicze, transfery, finansowanie projektów, bankowość itp.)
- wyjaśnienie warunków wstępnych onboardingu, terminów i kanałów składania dokumentów
- interpretowania publicznie dostępnych ujawnień regulacyjnych lub treści strony internetowej
- potwierdzenie roli facilitatorów, pośredników lub zewnętrznych agentów w procesie onboardingu
- określenie kolejnych kroków w celu wszczęcia procedur KYC, compliance lub oceny mandatu
- rozróżnianie poszczególnych rodzajów wideokonferencji IFB oraz ich celów
- itd.
Sesja ta nie umożliwia:
- przedłożenie lub ocena dokumentów
- wiążące porady prawne, z zakresu compliance lub finansowe
- nawiązanie stosunku umownego lub relacji z klientem
Spotkanie trwa zazwyczaj 15 minut. Jeżeli w trakcie rozmowy okaże się, że potrzebne jest indywidualne opracowanie struktury, pogłębiona analiza lub formalne doradztwo, Klienci zostaną zaproszeni do umówienia odrębnej Wideokonferencji konsultacyjnej. Wszystkie sesje pytań i odpowiedzi są nagrywane wyłącznie na potrzeby wewnętrznej kontroli jakości i nie mają charakteru wiążącego.
Zastrzeżenie regulacyjne dotyczące nagrywania
Dla uniknięcia wątpliwości IFB niniejszym informuje wszystkich uczestników, że wszystkie wideokonferencje w aplikacji Zoom organizowane, prowadzone lub w których uczestniczy IFB są nagrywane w całości lub w części dla celów regulacyjnych, ustawowych, związanych z compliance, nadzorczych, audytowych, zarządzania ryzykiem oraz dowodowych. Poprzez uzyskanie dostępu do jakiejkolwiek takiej wideokonferencji, dołączenie do niej lub inny udział w niej każdy uczestnik wyraźnie potwierdza, akceptuje i nieodwołalnie wyraża zgodę na nagrywanie obrazu i dźwięku, przetwarzanie, przechowywanie, archiwizowanie, analizę oraz – w przypadkach wymaganych – udostępnianie takich nagrań właściwym organom nadzorczym, regulacyjnym, sądowym lub innym organom uprawnionym na mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami i wewnętrznymi zasadami ładu korporacyjnego.
Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na takie nagrywanie, nie jest uprawniony do uczestniczenia w wideokonferencji, uzyskiwania do niej dostępu ani brania w niej udziału w jakikolwiek inny sposób i jest zobowiązany niezwłocznie się rozłączyć.
