שאלות ותשובות, 30 דקות
אנא קבעו מועד ולאחר מכן מלאו את השאלון לפני שתמשיכו לקביעת הפגישה.
שאלות ותשובות בוועידת וידאו ב-Zoom, עמלה € 30
ועידת וידאו זו של שאלות ותשובות מיועדת אך ורק ליחידים, ללקוחות פוטנציאליים, לנציגי מוסדות או למתווכים המבקשים הבהרות הליכיות תמציתיות בנוגע לפעילות IFB. זוהי פגישה קצרה, שאינה עסקאית, המתנהלת עם נושאי משרה מוסמכים של IFB לצורך מענה על שאלות כלליות בעלות מורכבות מוגבלת.
ההשתתפות מוגבלת בהחלט לאנשים שטרם נכנסו ליחסים חוזיים או ליחסי לקוח עם הבנק, או ללקוחות קיימים הזקוקים להבהרה פרוצדורלית שאינה חסויה. במהלך המפגש לא יינתנו ניתוח מעמיק, בחינת מסמכים או ייעוץ מותאם אישית.
מקרי שימוש אופייניים כוללים:
- הבנת היקף שירותי IFB וקטגוריותיהם (למשל ניהול עושר, כלים נאמנותיים, העברות, מימון פרויקטים, בנקאות וכו')
- הבהרת תנאי הסף להצטרפות, לוחות הזמנים וערוצי ההגשה
- פרשנות של גילויים רגולטוריים הפונים לציבור או של תוכן אתר האינטרנט
- אישור תפקידם של מתווכים, גורמים מפנים או סוכנים מטעם צד שלישי בהליך קליטת הלקוח
- הגדרת השלבים הבאים ליזום KYC, ציות או הערכת מנדט
- הבחנה בין סוגי ועידות הווידאו השונים של IFB ובין מטרותיהם
- וכו'.
מפגש זה אינו מאפשר:
- הגשה או הערכה של מסמכים
- ייעוץ משפטי, ציות או פיננסי מחייב
- כניסה למעמד של יחסים חוזיים או יחסי לקוח
משך הפגישה הוא בדרך כלל 30 דקות. אם יתברר במהלך הדיון הצורך בבניית פתרון מותאם אישית, בבחינה מעמיקה או בייעוץ רשמי, יוזמנו הלקוחות לקבוע ועידת וידאו נפרדת לייעוץ. כל מפגשי השאלות והתשובות מוקלטים אך ורק לצורכי בקרת איכות פנימית ואינם מחייבים.
הצהרה בדבר הקלטות לצרכים רגולטוריים
למען הסר ספק, IFB מודיע בזאת לכל המשתתפים כי כל ועידות הווידאו ב-Zoom המאורגנות, המנוהלות או המשתתף בהן IFB מוקלטות כולן או חלקן למטרות רגולטוריות, חוקיות, ציות, פיקוח, ביקורת, ניהול סיכונים וראייתיות. בכניסה לכל ועידת וידאו כאמור, בהצטרפות אליה או בהשתתפות בה בכל דרך אחרת, כל משתתף מאשר, מקבל ומסכים במפורש ובאופן בלתי הדיר להקלטה האודיו-ויזואלית, לעיבוד, לשמירה, לאחסון, לעיון ובמידת הצורך לגילוי של הקלטות אלה לרשויות פיקוח, רגולציה, שיפוט או רשויות אחרות המוסמכות לכך על פי דין, בהתאם לדינים החלים, לתקנות ולמסגרות הממשל התאגידי הפנימיות.
משתתף שאינו מסכים להקלטה כאמור אינו מורשה להשתתף בוועידת הווידאו, לגשת אליה או לקחת בה חלק בדרך אחרת, ועליו להתנתק מיד.
