Beratung per Zoom-Videokonferenz – Vertiefte Beratungssitzung
Diese Beratungs-Videokonferenz ist eine strukturierte, vertiefte Sitzung, die sich an erfahrene Kunden, institutionelle Akteure, staatliche Stellen oder deren ordnungsgemäß bevollmächtigte Vertreter richtet, die eine fachlich hochwertige Beratung, vertrauliche Einblicke in die Strukturierung oder die Klärung komplexer Sachverhalte suchen.
Die Teilnahme ist strikt auf Parteien beschränkt, die die eindeutige Absicht haben, einen förmlichen Dialog mit IFB zu Finanz-, Treuhand- oder Anlagethemen zu führen. Alle Teilnehmer müssen ordnungsgemäß bevollmächtigt sein; gegebenenfalls ist vor der Sitzung der Abschluss einer Vertraulichkeits- oder Beratungsvereinbarung erforderlich.
Diese Sitzung eignet sich für:
- ausführliche Darstellung und Analyse projektspezifischer Unterlagen und Mandate
- Strukturierung von Finanzinstrumenten, Trusts, Beteiligungsgesellschaften, Familienstiftungen oder Vehikeln zur Bonitätsverbesserung
- Beratung zu aufsichtsrechtlicher Positionierung, Risikominderung und Behebung von Compliance-Mängeln
- Dialog mit Staaten und dem öffentlichen Sektor zu PPPs, Kapitalmobilisierung oder institutioneller Zusammenarbeit
- Verhandlungen mit komplexen Firmenkunden, institutionellen Kunden oder staatlichen Kunden
- treuhänderische Strukturen für grenzüberschreitenden Vermögensschutz, Nachfolgeplanung oder versicherungsgebundene Konstruktionen
- usw.
Die Beratungs-Videokonferenz wird von leitenden Mitarbeitern der IFB geführt, bei Bedarf unter Einbeziehung von Fachleuten für Recht, Compliance und treuhänderische Fragen. Auf Anfrage können im Anschluss an die Besprechung schriftliche Zusammenfassungen, Folgedokumentationen, Term Sheets oder Memoranden erstellt werden.
Anders als die Fragerunde kann diese Konferenz rechtlich geschützte (privilegierte) Informationen betreffen und wird in Übereinstimmung mit den strengen Standards der IFB zur Vertraulichkeit und zu professionellem Verhalten durchgeführt. Die Dauer kann je nach Umfang zwischen 60 Minuten und mehreren Stunden liegen.
Das Beratungsgespräch ist der bevorzugte Einstieg für alle nicht standardisierten, hochvolumigen oder strukturell komplexen Geschäftsbeziehungen mit der Bank.
Verfahren für
Einstündige Zoom-Beratung für das Top-Management
(Gebühr: 650 €)
Bitte planen Sie zunächst Zeit für den Fragebogen ein und füllen Sie ihn anschließend aus, bevor Sie Ihre Besprechung buchen.
Aufsichtsrechtlicher Hinweis zur Aufzeichnung
Zur Klarstellung weist IFB alle Teilnehmer darauf hin, dass sämtliche von IFB organisierten, durchgeführten oder besuchten Zoom-Videokonferenzen aus aufsichtsrechtlichen, gesetzlichen, Compliance-, Überwachungs-, Prüfungs-, risikomanagementbezogenen und beweisrechtlichen Gründen ganz oder teilweise aufgezeichnet werden. Mit dem Zugang zu einer solchen Videokonferenz, der Einwahl in sie oder der sonstigen Teilnahme an ihr erkennt jeder Teilnehmer ausdrücklich an, akzeptiert und willigt unwiderruflich in die Audio- und Videoaufzeichnung, Verarbeitung, Aufbewahrung, Speicherung, Auswertung und, soweit erforderlich, Weitergabe dieser Aufzeichnungen an zuständige Aufsichts-, Regulierungs-, Justiz- oder sonstige gesetzlich berechtigte Behörden ein, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und internen Governance-Rahmenwerken.
Stimmt ein Teilnehmer einer solchen Aufzeichnung nicht zu, ist er nicht berechtigt, an der Videokonferenz teilzunehmen, auf sie zuzugreifen oder sich anderweitig an ihr zu beteiligen, und muss die Verbindung unverzüglich trennen.
