هذه الصفحة ترجمة مقدَّمة لأغراض الاطلاع والتيسير. والنسخة الإنجليزية هي المعتمدة. اقرأ بالإنجليزية

اجتماع Zoom المرئي عن بُعد لامتثال العميل عند التسجيل

الإجراء

يُرجى تحديد موعد ثم إكمال الاستبيان بعد ذلك قبل المتابعة إلى حجز اجتماعكم.

يقتصر هذا الاجتماع المرئي عن بُعد الأولي المتعلق بالامتثال حصرًا على التواصل بين العميل الجاري تأهيله وIFB. وتقتصر المشاركة على العميل الجاري تأهيله وممثليه المفوَّضين أصولًا.

يُعقد الاجتماع المرئي عن بُعد المتعلق بالامتثال مع IFB بعد تقديم وثائق «اعرف عميلك» (KYC) الأولية وقبل الموافقة على الحساب أو بدء العلاقة. ويُعد خطوة وسيطة إلزامية في عملية KYC، تمكّن مسؤولي الامتثال في المصرف من:

  • التحقق من هوية العميل المحتمل عبر التفاعل المباشر
  • توضيح هيكل العلاقة المقترحة والغرض منها
  • تقييم مشروعية الأموال ومصدرها
  • معالجة أسئلة الامتثال العالقة أو أوجه عدم الاتساق في المستندات
  • تحديد تصنيف المخاطر ومتطلبات العناية الواجبة المعززة المحتملة

لا يجوز تفعيل أي حساب ولا معالجة أي معاملة قبل إتمام هذا الاجتماع المرئي عن بُعد وإصدار فريق الامتثال موافقة رسمية.

إخلاء المسؤولية بشأن التسجيل التنظيمي

تفاديًا لأي لبس، يُخطر IFB بموجب هذا جميع المشاركين بأن جميع الاجتماعات المرئية عن بُعد عبر Zoom التي ينظمها IFB أو يستضيفها أو يشارك فيها تُسجَّل كليًا أو جزئيًا لأغراض تنظيمية ونظامية وأغراض الامتثال والإشراف والتدقيق وإدارة المخاطر والإثبات. وبالدخول إلى أي من هذه الاجتماعات المرئية أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها بأي صورة أخرى، يقر كل مشارك صراحةً ويقبل ويوافق موافقة لا رجعة فيها على التسجيل السمعي البصري لهذه الاجتماعات ومعالجته والاحتفاظ به وتخزينه ومراجعته، وعلى الإفصاح عنه عند الاقتضاء إلى السلطات الإشرافية أو التنظيمية أو القضائية المختصة أو غيرها من الجهات التي يخوّلها القانون ذلك، وفقًا للقوانين والأنظمة وأطر الحوكمة الداخلية المعمول بها.

وإذا لم يوافق أحد المشاركين على هذا التسجيل، فلا يجوز له حضور الاجتماع المرئي عن بُعد أو الدخول إليه أو المشاركة فيه بأي شكل آخر، وعليه قطع الاتصال فورًا.